KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 26, 2018

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恺英网络股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第三十五次会议相关事项发表的

独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会的独立董事，对公司第三届董事会第三十五次会议的相关事项发表 独立意见如下：

一、关于《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意

见

经过审阅《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认 为：

公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募 集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

二、《关于聘任李硕为恺英网络股份有限公司副总经理、董事会秘书的议 案》的独立意见

经查阅李硕先生的个人简历，我们认为：李硕先生具备担任上市公司董事会 秘书的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。李硕先生已经取得了深 圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其不存在被中国证监会确定为市场禁 入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定对高级管理人员及董事会秘书任职资格的要求。

公司董事会本次聘任李硕先生担任公司副总经理、董事会秘书的程序符合相 关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任李硕先生为公司副 总经理、董事会秘书，任期自2018 年8 月28 日起至第三届董事会任期届满之日 止。

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