KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 26, 2018

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证券代码：002517

证券简称：恺英网络

公告编号：2018-078

恺英网络股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月19 日以电子邮 件的方式发出第三届董事会第三十五次会议的会议通知和会议议案，第三届董事 会第三十五次会议于2018 年8 月24 日下午1:30 在上海市闵行区陈行路2388 号浦江科技广场3 号3 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议：

一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《恺英网络股份有 限公2018 年半年度报告全文及摘要》

公司2018 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合《中华人民共和 国公司法》、《恺英网络股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容 格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，能够真实的反映公司半年度 的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于2018 年8 月27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年半年 度报告全文及摘要》。

二、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2018 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事发表了独立意见认为：公司募集资金存放与使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金

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存放和使用违规的情形。

具体内容详见刊登于2018 年8 月27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改<恺英 网络股份有限公司章程>的议案》

公司因自身经营发展需要，拟于董事会中设立联席董事长一职，故需对《公 司章程》中有关条款进行修订。具体修订内容如下：

章程原内容	修改后内容
第七十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第七十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由联席董事长或副董事长主持，联席董事长或副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百一十七条 董事会设董事长1名，可以设副董事长。董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。	第一百一十七条 董事会设董事长1名，可以设联席董事长或副董事长1名。董事长、联席董事长或副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。
第一百一十九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由联席董事长或副董事长履行职务，联席董事长或副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述变更情况外，公司章程其他条款未发生变化，同时提请股东大会授权

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董事会或董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。

新修改的《公司章程》请详见刊登于2018 年8 月27 日的《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。

四、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改<恺英 网络股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

新修改的《股东大会议事规则》请详见刊登于2018 年8 月27 日的《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。

五、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改<恺英 网络股份有限公司董事会议事规则>的议案》

新修改的《董事会议事规则》请详见刊登于2018 年8 月27 日的《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。

六、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任李硕为 恺英网络股份有限公司副总经理、董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到公司董事会秘书盛李原先生的书面辞职报告，盛李原 先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，盛李原先生提交的辞职报告于2018 年8 月27 日生效。

经公司董事会提名委员会提名并对候选人进行资格审查，公司董事会同意聘 任李硕先生担任公司副总经理、董事会秘书职务，任期自2018 年8 月28 日起至 第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见刊登于2018 年8 月27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会 秘书变更的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

七、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2018

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年第二次临时股东大会的通知的议案》

公司定于2018 年9 月11 日下午 14：00 在上海市闵行区陈行路2388 号浦 江科技广场3 号3 层会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

具体内容详见刊登于2018 年8 月27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《恺英网络股 份有限公司关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2018 年8 月24 日

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