KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 30, 2018

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证券代码：002517

证券简称：恺英网络

公告编号：2018-072

恺英网络股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议 于2018 年7 月29 日以通讯方式发出会议通知和会议议案，并于2018 年7 月30 日以通讯方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，公司监事及部分 高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。

本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议：

一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举金锋为 恺英网络股份有限公司副董事长的议案》

具体内容详见刊登于2018 年7 月31 日的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 选举公司副董事长的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

二、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任陈永聪 为恺英网络股份有限公司总经理的议案》

具体内容详见刊登于2018 年7 月31 日的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 公司高级管理人员辞职及聘任总经理的公告》。

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公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2018 年7 月30 日

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