KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 11, 2018

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证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2018-063

恺英网络股份有限公司

关于增补公司第三届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年7 月11 日召开了第 三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于增补公司第三届董事会非独 立董事的议案》，该议案尚须提交公司2018 年第一次临时股东大会审议通过， 具体情况如下：

公司董事会提名委员会提名增补金锋先生、陈永聪先生为公司第三届董事会 非独立董事候选人，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查。

经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，董事会同意提名金锋先生、 陈永聪先生（金锋先生、陈永聪先生简历详见附件）为公司第三届董事会非独立 董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本事项表决结果是否有效以本次董事会审议的议案二《关于修改<公司章程>的议 案》及议案三《关于修订<董事会议事规则>的议案》最终是否获审议通过为前提 条件，即只有当议案二及议案三获审议通过后，本事项的表决结果方为有效。

本次增补完成后，不会导致上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2018 年7 月11 日

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附：非独立董事候选人简历

1、陈永聪，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任广州市千钧网络科技有限公司产品经理、四三九九网络股份有限公司市场部经 理；2012 年至2013 年担任上海恺英网络科技有限公司国内平台事业部负责人； 2014 年至2016 年担任上海恺英网络科技有限公司副总经理兼游戏事业群CEO； 2017 年至今担任恺英网络股份有限公司副总经理兼首席运营官。

2012 年加入恺英网络后，负责组建XY 页游平台团队，并于2013 年底成功 带领XY 页游平台跻身行业TOP10，旗下运营的产品《传奇盛世》、《蓝月传奇》 月流水均突破1 亿，成功推动了公司由单一互联网游戏内容研发商向互联网多平 台运营商的转型；2014 年，带领恺英游戏全面发力移动端，其中《全民奇迹MU》 全渠道上线，截止2017 年8 月全球累计流水超10 亿美金，成为手游领域中现象 级的产品；并陆续推出了《王者传奇》、《敢达争锋对决》、《战舰世界》等精 品手游，获得市场热烈反响；与此同时恺英游戏成功孵化了两个高市值的页游 CP、手游CP，成为国内一流的亿级CP 孵化器；曾经获评上海报业集团新民报业 “2016 十大梦想家”、新浪游戏“2016 年度行业风云人物“、硬核联盟“2017 年度行业领军人物”。

陈永聪先生不存在如下情形：（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满； （四）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三年内受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查。

陈永聪先生未与持有恺英网络股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。陈永聪先生持有上海骐 飞投资管理合伙企业（有限合伙）（持有恺英网络股份有限公司6.3%的股份） 39.88%的出资额，未直接持有恺英网络股份有限公司的股份。陈永聪先生非为失 信被执行人。

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2、金锋，男，1988 年出生于浙江嵊州，毕业于浙江工业大学国际学院，现 任浙江盛和网络科技有限公司总裁及CEO，北京浙江商会会常务理事，长三角（浙 江）民营经济研究院常务理事。2011 年自浙江盛和成立之初，开始担任公司产 品经理，全面负责公司产品引入业务。2012 年联运各大知名网页游戏，积累了 大量的用户基础和产品经验。2013 年担任浙江盛和市场总监，全面负责国内市 场调研，根据实际情况组建游戏研发团队，开始自主研发并成立《刺沙》项目组。 2014 年《刺沙》项目同37 游戏平台签立独代合约并上线测试，取得重大突破， 实现公司由联运平台向研发公司的转型。2015 年，牵头立项《蓝月传奇》项目 作为项目负责人主导研发。2016 年初，《蓝月传奇》与恺英网络合作，上线测 试后达到千万级用户，并成为浙江盛和首个月流水过亿的项目，确定了公司以页 游研发为核心的方针。2016 年，率领团队发力手游业务，成立《王者传奇》项 目，2017 年《王者传奇》再创佳绩。用户基数发展迅猛，达成千万级。用户付 费率稳定高达10%以上，流水过亿，晋升公司重点项目。浙江盛和在业内迅猛崛 起，公司团队从成立时的20 多人扩至400 余人。2018 年1 月起，被任命为浙江 盛和网络科技有限公司总裁及CEO，全面统筹日常公司运营管理、研发项目管理， 以及年度业绩指标制定等。金锋先生为互联网游戏开发、运营资深产品总监，拥 有敏锐、准确的互联网行业嗅觉，与业内众多主要市场参与者保持良好的沟通和 交流。

金锋先生不存在如下情形：（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满； （四）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三年内受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查。

金锋先生未与持有恺英网络股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。金锋先生未持有恺英网络股 份有限公司的股份。金锋先生非为失信被执行人。

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