KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

May 11, 2018

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证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2018-039

恺英网络股份有限公司

关于增补第三届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018 年5 月2 日收 到公司独立董事李立伟先生的书面辞职报告，李立伟先生因个人原因辞去公司独 立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职 生效后，李立伟先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2018 年5 月 4 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司独立董事辞职的公告》 （公告编号：2018-037）。

由于李立伟先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之 一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制 度》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进 行资格审查，公司于2018 年5 月11 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通 过了《关于增补第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名任佳先生为公 司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），同时担任公司董事会薪酬与考 核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满时止。

独立董事就以上事项发表了同意的独立意见。任佳先生已取得独立董事资 格证书，独立董事候选人资料需报深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 股东大会审议。

特此公告。

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恺英网络股份有限公司董事会 2018 年5 月11 日

附：独立董事候选人简历

1、任佳先生，男，汉族，江苏南通人，1963 年7 月出生，硕士研究生学历， 清华大学材料科学与工程系毕业。历任北京市建筑材料进出口公司总经理助理、 江苏省海外企业集团部门副经理、江苏省经济贸易总公司部门副经理、总经理助 理、浙江向阳集团进出口公司总经理、南京神禄纺织服饰有限公司董事、总经理、 广州安凯微电子有限公司副总经理、上海多媒体谷投资有限公司副总经理等职 务。现任上海新微科技集团电子有限公司副总裁，上海新微科技发展有限公司总 经理。

任佳先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系。任佳先生未持有本公司股票，其不存在不得提名为董事的情 形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不 是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。任佳 先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事 资格证书，同时具有《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017 年修订）》规 定的任职资格和独立性。

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