KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 24, 2018

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恺英网络股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十八次会议相关事项发表的

事前认可意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》（2015年修订）和《公司章程》等有关规定，我们作为公司 的独立董事，对公司第三届董事会第二十八次会议拟审议的相关事项发表如下事 前认可意见：

一、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：

我们对该议案进行了事前认真审查，认为：公司控股股东、实际控制人王悦 提出的2017年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法 律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，提交的 资料完整。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。 二、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》：

我们对该议案进行了事前认真审查，认为：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司2017年度审计机构期间，遵循中 国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。在财务 报表审计过程中，未发现该所及其工作人员有任何不当行为，也未发现公司及公 司工作人员有试图影响其独立审计的行为, 因此，我们同意将该议案提交公司第 三届董事会第二十八次会议审议。

三、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》：

我们认真审阅了公司提交的相关材料，经与公司了解，公司对2018年度全年 累计发生的日常关联交易的总金额进行合理预计，交易定价参照市场原则，公平 合理。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。交 易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，我们一致同意将该议案提交 公司第三届董事会第二十八次会议审议。

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独立董事： 田文凯、李立伟、叶建芳 2018 年4 月24 日

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