KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 27, 2017

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证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-140

恺英网络股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议 于2017 年9 月15 日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并 于2017 年9 月27 日上午9:30 在上海市闵行区陈行路2388 号浦江科技广场3 号3 楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7 名，实 到董事7 名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议：

一、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于终止实施2017 年限制性股票激励计划的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2017 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定，公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及 其他任何形式的财务资助，激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全 部自筹。鉴于本次限制性股票激励计划的激励对象自有资金有限，通过融资途径 获得资金的成本较高，且实施限制性股票激励计划应摊销的会计成本较高，公司 认为继续推进和实施本次股权激励计划较难达到预期的激励效果，经审慎论证后 公司决定终止实施2017 年限制性股票激励计划，与之配套的《2017 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

具体内容详见刊登于2017 年9 月28 日的《证券时报》、《中国证券报》、

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《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 终止实施2017 年限制性股票激励计划的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更注册资 本的议案》

公司实施了2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并于2017 年9 月27 日进行除权除息，公司总股本由 717,505,878 股增加至 1,435,011,756 股，注册资本增加至人民币 1,435,011,756 元。

具体内容详见刊登于2017 年9 月28 日的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 变更注册资本及修订《公司章程》的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》

公司因增加注册资本及自身经营发展需要，需对《公司章程》相应条款进行 修订。具体修订内容如下：

修订。具体修订内容如下：
章程原内容	修订后内容
第六条：公司注册资本为人民币 717,505,878元	第六条：公司注册资本为人民币 1,435,011,756元
第十九条：公司股份总数为717,505,878 股，均为普通股。	第十九条：公司股份总数为 1,435,011,756股，均为普通股。
第一百六十一条（3）：公司无重大投资 计划或重大现金支出等事项发生（募集 资金项目除外）。重大投资计划或重大 现金支出是指：公司未来十二个月内拟 对外投资、收购资产或者购买设备的累 计支出达到或者超过公司最近一期经审	第一百六十一条（3）：公司无重大投资 计划或重大现金支出等事项发生（募集 资金项目除外）。重大投资计划或重大 现金支出是指：公司未来十二个月内拟 对外投资、收购资产或者购买设备的累 计支出达到或者超过公司最近一期经审

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计总资产的 30% ，且超过 5,000 万元人 计总资产的 50% ，且超过 5,000 万元人 民币。公司股东大会对利润分配方案作 民币。公司股东大会对利润分配方案作 出决议后，公司董事会须在股东大会召 出决议后，公司董事会须在股东大会召 开后 2 个月内完成股利（或股份）的派 开后 2 个月内完成股利（或股份）的派 发事项。 发事项。

除上述变更情况外，公司章程其他条款未发生变化，同时提请股东大会授权 董事会或董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。

新修订的《公司章程》请详见刊登于2017 年9 月28 日的《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<未来 三年（2016 年-2018 年）股东回报规划>的议案》

为完善和健全公司持续、稳定的股东分红回报机制，并结合公司实际经营发 展情况，公司修订了《未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划》。新修订的 《未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划》请详见刊登于2017 年9 月28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《修订<风险投资 管理制度>的议案》

新修订的《风险投资管理制度》请详见刊登于2017 年9 月28 日的《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的通知的议案》

公司定于2017 年10 月13 日下午 14：00 在上海市闵行区陈行路2388 号浦

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江科技广场3 号3 楼会议室召开 2017 年第六次临时股东大会。

具体内容详见刊登于2017 年9 月28 日的《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《恺英 网络股份有限公司关于召开2017 年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会 2017 年 9 月 27 日

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