KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

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证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-130

恺英网络股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议 于2017 年8 月17 日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并 于2017 年8 月28 日上午10：30 在上海市闵行区陈行路2388 号浦江科技广场3 号4 楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3 名，实到监事3 名，公司董事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由林小红女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成 了如下决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次股权激励计划已经按照相关要求履行了必要 的审批程序，授予条件成就，董事会确定2017 年8 月28 日为授予日，该授予日 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司本次股权激励计划关于授予日的规定； 公司本次授予限制性股票的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市 公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4 号：股权激励》 等相关法律法规规定的激励对象条件，具备《公司法》、《证券法》及《公司章程》 等规定的任职资格，且均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合 法、有效。同意确定 2017 年8 月28 日为公司本次限制性股票首次授予的授予 日，并同意向符合条件的8 名激励对象授予限制性股票3,420 万股，授予价格为 17.54 元/股。

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特此公告。

恺英网络股份有限公司

监事会

2017 年8 月28 日

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