KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

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证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-129

恺英网络股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议 于2017 年8 月17 日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并 于2017 年8 月28 日上午9:30 在上海市闵行区陈行路2388 号浦江科技广场3 号3 楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7 名，实 到董事7 名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议：

一、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向2017 年 限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4 号：股权激励》及《恺英网络股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，董事会认为本次股权激励计划规定的授予条件均已满足。根据公司 2017 年第三次临时股东大会授权，确定首次授予日为2017 年8 月28 日，向符 合条件的激励对象授予相应额度的限制性股票。预留限制性股票的授予日由董事 会另行确定。

具体内容详见刊登于2017 年8 月29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

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公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

恺英网络股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 28 日

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