KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 27, 2017

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证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-122

恺英网络股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议 于2017 年8 月14 日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并 于2017 年8 月25 日上午9:30 在上海市闵行区陈行路2388 号浦江科技广场3 号3 楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7 名，实 到董事7 名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议：

一、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《恺英网络股份有 限公司2017 年半年度报告全文及摘要》

公司2017 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合《中华人民共和 国公司法》、《恺英网络股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内 容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，能够真实的反映公司半年 度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于2017 年8 月28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年 度报告全文及摘要》。

二、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2017 年半年度利 润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会 提出2017 年半年度度利润分配方案为：拟以截至2017 年6 月30 日公司总股本 717,505,878 股为基数，向全体股东以每10 股派发现金红利1 元（含税），合计 派发现金红利71,750,587.80 元；同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增 10 股，共计转增717,505,878 股。

具体内容详见刊登于2017 年8 月28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年 度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

公司独立董事就本事项发表的事前认可和独立意见同时刊登于巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2017 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事发表了独立意见认为：公司募集资金存放与使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金 存放和使用违规的情形。

具体内容详见刊登于2017 年8 月28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公 司临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，公司 第三届董事会第二十一次会议审议的第二项议案需经公司股东大会审议,公司拟 召开临时股东大会,股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

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2017 年 8 月 25 日