KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 3, 2017

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证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-109

恺英网络股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2017 年7 月24 日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017 年8 月3 日上午9:30 在上海市闵行区陈行路2388 号浦江科技广场3 号3 楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7 名，实到董 事7 名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议：

一、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于福建证监局 对公司采取行政监管措施决定的整改报告》

公司于 2017 年 7 月24 日收到中国证券监督管理委员会福建监管局（以 下 简称“福建证监局”）下发的《关于对恺英网络股份有限公司采取责令改正 措施的决定》（ [2017]18 号，以下简称《决定书》），公司积极组织各部门和相关 人员开展了专项整改工作，针对上述《决定书》的要求认真自查并采取有效措施 进行改进。

具体内容详见刊登于2017 年8 月4 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于福建证 监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》。

二、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变

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更的议案》

公司根据国家财政部颁布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）、 《企业会计准则第16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号），对公司原会计政 策及相关会计科目进行变更，对公司未产生重大影响，也未损害全体股东尤其是 中小股东的利益。

具体内容详见刊登于2017 年8 月4 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政 策变更的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）。

三、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于补充披露全 资子公司及二级子公司使用自有资金购买理财产品的议案》

2015 年 12 月，公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司和上海悦腾网络 科技有限公司使用自有资金累计购买银行理财产品 43,560 万元，占公司 2014 年 度经审计净资产的 72.58% 和经审计总资产的 52.58% 。使用部分自有闲置资金购 买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效 率，增加公司收益，现公司对该事项进行补充披露。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公 司临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，公司 第三届董事会第二十次会议审议的第三项议案需经公司股东大会审议,公司拟召 开临时股东大会,股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

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2017 年 8 月 3 日