KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jun 16, 2017

第三届董事会第十八次会议

==> picture [77 x 19] intentionally omitted <==

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-082

恺英网络股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2017 年6 月5 日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017 年6 月16 日上午9:30 在上海市闵行区陈行路2388 号浦江科技广场3 号3 楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7 名，实到董 事7 名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议：

一、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司 拟投资设立互联网小额贷款公司的议案》

根据公司战略发展需要，为进一步拓宽和丰富公司的业务领域，公司全资子 公司上海恺英网络科技有限公司拟以自有资金出资人民币19,500 万元投资设立 宁波恺英互联网小额贷款有限公司(暂定名，公司正式名称以工商行政部门核准 确定的名称为准)。

具体内容详见刊登于2017 年6 月17 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子 公司拟投资设立互联网小额贷款公司的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第三届董事会第十八次会议

==> picture [77 x 19] intentionally omitted <==

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知的议案》。

公司定于2017 年7 月3 日下午 14：00 在上海市闵行区陈行路2388 号浦江 科技广场3 号3 楼会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。

具体内容详见刊登于2017 年6 月17 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《恺英网络股 份有限公司关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会 2017 年 6 月 16 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==