KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Audit Report / Information 2019

Apr 28, 2019

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恺英网络股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规 定，从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。公司监事 列席和出席了董事会和股东大会，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠 实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内 部控制制度，高管人员勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，经营中不存在违 规操作行为。现将 2018 年度监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会召开了 7 次会议，具体情况如下：

（一）公司于 2018 年 4 月 24 日在公司四楼会议室召开第三届监事会第二十 七次会议，审议通过了《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告及摘 要》、《2017 年度财务决算报告》、《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转 增股本预案的议案》、《2017 年内部控制自我评价报告》、《公司 2017 年度内 部控制规则落实自查表》、《2017 年度社会责任报告》、《关于募集资金年度 存放与使用情况的专项报告》 、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、 《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、 《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于拟向相 关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。

（二）公司于 2018 年 4 月 25 日在公司四楼会议室召开第三届监事会第二十 八次会议，审议通过了《2018 年度第一季度报告正文及全文》。

（三）公司于 2018 年 5 月 29 日在公司四楼会议室召开第三届监事会第二十 九次会议，审议通过了《关于全资子公司收购浙江九翎网络科技有限公司部分股 权的议案》。

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（四）公司于 2018 年 6 月 22 日在公司四楼会议室召开第三届监事会第三十 次会议，审议通过了《关于全资子公司与浙江九翎网络科技有限公司股东签订股 权转让协议之补充协议的议案》。

（五）公司于 2018 年 8 月 24 日在公司三楼会议室召开第三届监事会第三十 一次会议，审议通过了《恺英网络股份有限公司 2018 年半年度报告全文及摘要》、 《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）公司于 2018 年 10 月 26 日在公司召开第三届监事会第三十二次会议， 审议通过了《本公司及控股子公司/单位 2018 年第三季度报告》。

（七）公司于 2018 年 12 月 18 日以通讯方式召开第三届监事会第三十三次 会议，审议通过了《关于会计差错更正暨更正<2018 年半年度报告>及其摘要的 议案》。

二、监事会对有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对 公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果， 对报告期内公司有关事项发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2018 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定依法运作，不断健全和完善内控制度和内控机制，重大决策依据 充分，决策程序合法、有效，股东大会和董事会决议均能够得到很好落实，未发 现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损 害全体股东利益的行为。

（二）公司财务检查情况

公司监事会通过不定期的对公司财务现场检查，审议公司年度报告，审查会 计师事务所审计报告等多种方式对公司的财务状况进行监督、检查，认为公司财 务制度健全，公司会计核算和监督体系能严格按照《企业会计制度》、《企业会 计准则》有关规定和要求执行，未发现有违反法律、法规及制度的行为。

监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018 年 12 月 31 日止的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流

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量。

（三）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能 够认真履行股东大会有关决议。

（四）募集资金使用情况

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求 》和公司《募集资金管理办法》的要求使用和管理募集 资金，相关募集资金存放与使用情况报告真实、准确、完整，如实反映了公司募 集资金实际存放与使用情况。

（五）收购、出售资产情况

报告期内，公司收购、出售资产交易价格定价合理，依据明确，未发现存在 内幕交易或损害股东权益、造成公司资产流失的情况。

（六）关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易是根据公司正常的业务需要而进行，且决策程 序合法、合规，交易遵循了“客观、公平、公正”的原则，依据市场机制来运作， 定价合理。不存在损害公司及全体股东利益的情况；不存在通过关联交易操纵公 司利润的情况；不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在为 控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。

（七）公司对外担保情况

经检查公司及所属企业的相关财务和重要合同、协议，报告期内，公司未发 生违规对外担保情况，也无其它损害公司和股东利益或造成公司资产流失的情 况。

（八）对公司内部控制自我评价的意见

公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部 控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司 业务活动的正常进行；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到 位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2018 年，公司未发生违反《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。 综上所述，监事会认为，《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、

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准确地反映了公司内部控制的实际情况。

三、 2019 年度工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律、法规和《公 司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维 护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

（一）加强监事的学习培训。公司监事将进一步学习国家颁布的法律法规， 积极参加监管机构和行业协会组织的培训，在公司治理中发挥专业的监督、检查 作用，更好地为股东服务。

（二）加强对高管人员的有效监督。监事会成员将对高级管理人员在执行董 事会决议、公司规章制度、日常管理和生产经营过程中的情况实施不间断监督， 与此同时，监事会要认真接受股东们的意见、建议和监督，及时处理股东们重点 关注、反映强烈的问题。

（三）重点加强对公司投资等重大事项的监督，上述事项关系到公司长期经 营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，同时关系到各位 股东的直接利益，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，以确保公司执行有 效的内部监控，防范风险。

（四）进一步加强对内控体系制度的完善及具体执行的监管力度。在新的 一年里，公司监事会要增强工作责任心，坚持原则，增强自律意识、监事会工作 报告诚信意识，认真履行监督职能，加大监督力度、强化服务意识，尽职尽责， 与董事会一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

2019 年，监事会每位成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通 过公司全体成员的共同努力，顺利完成公司各项经营目标，实现公司股东利益最 大化。

恺英网络股份有限公司 监事会 2019 年 4 月 29 日

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