Kingfore Energy Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 12, 2025

证券代码：001210 证券简称：金房能源

公告编号：2025-055

金房能源集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金房能源集团 股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审 议通过，提请召开2025 年第二次临时股东会，会议决定采取现场 会议及网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会会议有关事项 通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会

• 2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4.会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年12 月30 日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为2025 年12 月30 日9:15-9:25 ，9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2025 年12 月30 日9:15 至15:00 的任意时间。

• 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

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• 6.会议的股权登记日：2025 年12 月24 日

• 7.出席对象：

• （1）于2025 年12 月24 日（股权登记日）下午收市时，在中

• 国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8.会议地点：北京市海淀区马甸西路月季园20 号楼公司会议

室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	逐项审议关于公司《制定、修订及废除公司部分治理制 度》的议案	非累积投票提案	√作为投票对 象的子议案数 （12）
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
2.08	关于修订《独立董事专门会议议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2

2.10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.11	关于废除《监事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.12	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	非累积投票提案	√

2.根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述第1、 2 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案 的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

3.议案1、2.01、2.02、2.11 为特别决议事项，需经出席会议 的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事 会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2025 年12 月29 日（星期一）上午9:00-11:00， 下午14:30-17:00；

2.登记地点：北京市海淀区马甸西路月季园20 号楼

3.拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文 件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券 账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的 有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然 人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的 法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明 书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券

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账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有 效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印 件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构 投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手 续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投 资业务许可证复印件（加盖公章）。

（3）股东可以信函（信封上须注明“2025 年第二次临时股东 会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东， 务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或 传真须在2025 年12 月29 日17:00 之前以专人递送、邮寄、快递 或传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他 人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权 书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的 文件一并提交给本公司。

（5）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书。

• 4.出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

• 5.会务联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区马甸西路月季园20 号楼 联系人：付英

联系电话：010-67739998-1717 联系传真：010-67716606

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深

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交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1.第四届董事会第十八次会议决议

• 2.深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

金房能源集团股份有限公司董事会 2025 年12 月12 日

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361210”，投票简称为

• “金房投票”。

2.议案设置与表决意见

本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提 案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025 年12 月30 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025 年12 月30 日上午9：15，结 束时间为2025 年12 月30 日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程 可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件 2

金房能源集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席金房能源集团股 份有限公司2025 年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示 对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的 相关文件。

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除积累投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	逐项审议关于公司《制定、修订及废除公司部分治理制 度》的议案	√逐项表决，作为投票对 象的子议案数:(12)
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.08	关于修订《独立董事专门会议议事规则》的议案	√
2.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2.11	关于废除《监事会议事规则》的议案	√
2.12	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√

委托人名称（签名或盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

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受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

• 1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，

• 多选无效，不填表示弃权。

• 2.对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人代表本人进行表决。

• （注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理 人无权代表委托人就该等议案进行表决）。

• 3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加

• 盖公章，法定代表人需签字。

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附件 3

金房能源集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名（若非本人参会）
受托人身份证号码（若非本人参会）
联系电话
联系邮箱
联系地址
注： 1.本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算 有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东 会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2.登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传 真以登记时间内公司收到为准。 3.请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）： 年月日

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