Kingfore Energy Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 29, 2021

证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2021-013

北京金房暖通节能技术股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年8 月27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于投资设立子公司的议案》，同意以自有资金投资设立全资子公司青 海金房能源科技有限公司（暂定）。

根据《北京金房暖通节能技术股份有限公司章程》的相关规定， 本事项在董事会审议权限范围内，无需经过股东大会审议。本事项经 董事会审议通过后，董事会授权董事长及其指定的工作人员全权负责 办理子公司青海金房能源科技有限公司的工商注册登记的相关手续。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

• 1、拟设立子公司的名称：青海金房能源科技有限公司（暂定）

• 2、注册资本：1,000万元（暂定）

• 3、经营范围：一般经营项目：暖通技术、节能技术及产品的技

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术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；热力供应；暖通系统设计、 安装、维修；普通机械设备、电气设备、仪器仪表、建筑材料、五金 交电、化工产品（除易燃易爆危险品）、百货、计算机硬件及外围设 备的销售；房地产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）

以上信息最终以工商登记机关核准为准。

三、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响

本次设立子公司有利于公司整体的产业布局，全面提升公司的综 合竞争优势，对公司业务发展产生积极影响，符合公司的长远发展规 划，促进公司的可持续发展。

另外，本次投资设立子公司的资金来源于公司自有资金，不会对 公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东的 合法权益的情形。设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规 定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

四、备查文件

1.北京金房暖通节能技术股份有限公司第三届董事会第十一次 会议决议；

• 2.北京金房暖通节能技术股份有限公司第三届监事会第六次会

• 议决议；

  • 3.独立董事发表关于北京金发暖通节能技术股份有限公司第三

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届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

北京金房暖通节能技术股份有限公司

董事会 2021 年8 月27 日

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