Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2021

Mar 29, 2021

证券代码： 600143 证券简称：金发科技 公告编号： 2021-011

金发科技股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

“ ” “ ” 金发科技股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司 ）第七届监事会第二次 会议通知于 2021 年 3 月 16 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2021 年 3 月 26 日在公司行政楼会议室召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会 议由监事会主席叶南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）及《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的 有关规定。经出席会议监事审议并表决，一致通过如下议案：

一、 审议通过《 2020 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、 审议通过《 2020 年年度报告》及其摘要

全体监事一致确认：

（1）公司 2020 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规以及《金发 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司内部管理制度的各项 规定；

（2）公司 2020 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2020 年度的 经营成果、财务状况和现金流量；

（3）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的 审计报告公允地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量；

（4）公司参与年报及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。 表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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三、 审议通过《 2020 年度财务决算报告》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、 审议通过《 2020 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合国家法律法规及公司章程的 规定，考虑了公司未来业务发展和资金需求，符合公司实际情况，有利于维护股 东权益，特别是中小股东权益。

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、 审议通过《 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、 审议通过《关于聘任 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》 表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 七、 审议通过《关于对子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议 案》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 八、 审议通过《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关 联交易情况预计的议案》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、 审议通过《关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理履行了必要审批 程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司 生产经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行 了必要的审议程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 十、 审议通过《股东分红回报规划（ 2021-2023 年）》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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十一、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司依照财政部相关要求对公司会计政策进行变更，对公司财 务状况和经营成果不构成影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一、二、三、四、六、七、八和十项议案尚需经公司 2020 年年度股 东大会审议。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

二〇二一年三月三十日

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