Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 3, 2015

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2015-019

金发科技股份有限公司

第五届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

“ ” “ ” 金发科技股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司 ）第五届董事会第九次 （临时）会议通知于 2015 年 6 月 1 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2015 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公 司法》和《金发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 经全体董事审议并表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《关于发起设立花城银行股份有限公司的议案》

公司董事会同意发起设立花城银行股份有限公司（暂定名称，以成立后的名 称为准），拟投资 15 亿元，认购花城银行股份有限公司 30%的股份。（上述投资 额和持股比例仍需有关主管部门审批，在材料申报、审批及最终核准的过程中可 能进行调整，公司投资总额不超过 15 亿元）

《金发科技股份有限公司关于发起设立花城银行股份有限公司的公告》全文 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于出具不发生违规关联交易等情况书面声明的议案》

本公司自愿发起设立花城银行股份有限公司（暂定名称，以成立后的名称为 准），作为发起人，本公司保证严格遵守国家法律法规相关规定，严格遵守公司 章程，认真履行股东义务，自觉接受遵守法律、行政法规、国家统一的会计制度 和有关的银行业监督管理规定，接受社会监督，遵循诚实信用及公允原则，遵循 商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行交易，不发生违规关联交易， 不做任何损害花城银行股份有限公司利益的事情。本公司保证认真遵守以上声 明，若有虚假，愿承担相关法律责任和经济责任。

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表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于发起设立花城银行股份有限公司的五项承诺》

本公司作为花城银行股份有限公司（暂定名称，以成立后的名称为准）的发 起人，自愿作出五项承诺：一是承诺不谋求优于其他股东的关联交易，并应出具 银行贷款情况及贷款质量情况说明。二是承诺不干预银行的日常经营事务。三是 承诺自股份交割之日起 5 年内不转让所持该银行股份，并在银行章程或协议中载 明；到期转让股份及受让方的股东资格应取得监管部门的同意。四是作为持股银 行的主要资本来源，应承诺持续补充资本。五是承诺不向银行施加不当的指标压 力。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。

金发科技股份有限公司董事会 二〇一五年六月四日

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