Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 20, 2015

金发科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《金发科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为公司的独立董 事就2015年4月17日召开的第五届董事会第八次会议审议相关事项分别发表如下意 见：

一、关于 2014 年度利润分配相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求及 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公 司董事会已经向全体独立董事提交了上述议案的相关资料，独立董事均审阅了所提 供资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、 完整的基础上，基于独立判断，全体独立董事认为：该利润分配预案既充分考虑了 广大股东的利益，又符合公司目前的实际情况，有利于公司长远发展，不存在损害 公司和股东利益的情况。因此，全体独立董事同意公司《2014年度利润分配预案》， 并提请股东大会审议。

二、关于调整独立董事津贴的独立意见

关于公司将于第五届董事会第八次会议审议的《关于调整独立董事津贴的议案》， 我们认为，公司本次调整独立董事津贴是结合目前公司生产经营实际状况以及对宏 观经济下市场同行业平均工资水平的分析，按照绩效考核原则要求，由薪酬与考核 委员会讨论提出，该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，同 意按照审批权限提请股东大会批准。

三、关于续聘 2015 年财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且已为本公司提供 了多年的优质审计服务，公司2015年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本 公司财务审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司相对熟悉，聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构，有利于公司内控的不断完善。

综上，全体独立董事同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会审议。

四、关于为子公司融资提供担保的独立意见

为满足2015年度子公司融资需要，公司拟为子公司提供担保，并将该事项提交 于2015年4月17日召开的公司第五届董事会第八次会议审议，公司董事会向我们提供 了有关材料。我们审查了公司提供的相关材料并主动调查获取了相关信息。在对材 料认真审核并基于独立判断的立场，我们认为：

结合子公司的银行借款筹资计划来看，公司为子公司提供担保是子公司业务发 展的切实需要，也是为了确保子公司银行融资渠道的畅通。

同时，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，按照每次担 保发生前逐笔提交公司董事会、股东大会审议履行对外担保审批程序，程序重复， 耗时长。因此，在科学合理预计的前提下，由年度股东大会一次性审议公司为子公 司提供担保事项，简化了审核程序，节约了时间。同时，鉴于被担保对象为公司子 公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司 和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和《公司章程》的规定。

五、关于股东分红回报规划（ 2015-2017 年）的独立意见

《股东分红回报规划（2015-2017年）》是在综合考虑公司现状、业务发展需要、 股东回报等因素的基础上制定的。公司本次制定的股东分红回报规划体现出公司充 分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回 报并兼顾公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立了持 续、稳定、积极的现金分红政策。

经认真考虑，我们同意公司《股东分红回报规划（2015-2017年）》的内容，并 同意将该规划提交公司股东大会审议。

特此发表独立意见。

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