Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 14, 2014

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2014-007

金发科技股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“本公司”）第四届监事会任 期已于 2014 年 3 月 20 日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本 次换届选举”），本公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将 第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任 职资格等事项公告如下：

一、第五届监事会的组成

按照《公司章程》的规定，第五届监事会将由 5 名监事组成，其中职工代表 出任的监事 2 名。监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三 年。

根据《公司章程》的规定，股东代表担任的监事由股东大会以累积投票制选 举产生。

二、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）

（一）股东代表担任的监事候选人的推荐

在本公告发布之日，单独或者合并持有本公司已发行股份总数 5%以上的股 东有权向第四届监事会书面提名推荐股东代表担任第五届监事会的监事候选人。 （二）职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。

三、本次换届选举的程序

• 1、推荐人在 2014 年 4 月 24 日 17:00 前按本公告约定的方式向本公司推荐

• 监事候选人并提交相关文件；

• 2、在上述推荐时间届满后，本公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对

• 于符合资格的监事人选，将提交本公司监事会；

• 3、本公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提

• 案的方式提请本公司股东大会审议；

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4、监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承 诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

四、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定，本公司监事候选人为自然人，应具 有法律、财务、会计等方面的专业知识、具备与担任监事相适应的工作阅历和工 作经验，具有与股东、职工和其他利益相关者进行沟通的能力，并保证有足够的 时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任本公司监事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

• 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的

• 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

• 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

  • 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

  • 6、处于中国证监会认定的市场禁入期；

  • 7、法律、行政法规或部门规章规定的不能担任监事的其他情形。

五、关于推荐人应提供的相关文件

（一）推荐监事候选人，必须向本公司提供下列文件：

• 1、监事候选人推荐书（原件）；

• 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

• 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）推荐人应同时提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东，则需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；

• 3、证券账户卡复印件（原件备查）。

• （三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

  • 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

  • 2、如采取亲自送达的方式，则必须在 2014 年 4 月 24 日 17:00 前将相关文

• 件送达至本公司指定联系人处方为有效；

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3、如采取邮寄的方式，则必须在 2014 年 4 月 24 日 17:00 前将相关文件传 真至 020-66818881，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“监事候选人推荐 书”的原件必须在 2014 年 4 月 24 日 17:00 前邮寄至本公司指定联系人处方为有 效（收到时间以本地邮戳为准）。

六、联系方式

联系人：李旋 曹思颖

联系部门：证券部 联系电话：020-66818881 联系传真：020-66818881 联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号 邮政编码：510663

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会 2014 年 4 月 15 日

附件：金发科技股份有限公司第五届监事会监事候选人推荐书

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附件：

金发科技股份有限公司第五届监事会监事候选人推荐书

推荐人：	推荐人：	推荐人：	联系电话：	联系电话：
推荐的候选人信息
姓名：		出生年月：		性别：
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是否符合本公告规定的任职资格：□是□否
	（包括学历、专业资格、主要社会关系、工作履历、兼职情况等，可
	另附纸张）
简历
	（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持
	有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
	交易所惩戒等情况的说明，可另附页）
其他说明
（如有）
推荐人：（盖章/签字）
推荐日期：

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