Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 9, 2013

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2013-060

金发科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金发科技”）第四届董事会第 二十三次会议通知于2013 年11 月29 日以电话、电子邮件等方式发出，会议于 2013 年12 月9 日以通讯表决方式召开。会议召集及召开方式符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

由于业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“功能材料的开发、研究、加 工、制造、销售、技术服务、技术转让”和“仓储物流服务”，并修改公司章程 相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会根 据工商登记部门最终核定的经营范围相应修改公司章程。

《金发科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>的公告》刊 登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)，敬请投资者查阅。

表决结果为：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过《关于召开2013 年第三次临时股东大会的议案》

为审议《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》，全体董事同意公司 于 2013 年 12 月 25 日以现场会议方式召开公司 2013 年第三次临时股东大会。会 议通知授权董事会于同日另行发布，详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果为：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、审议通过《关于组建广东金发科技有限公司的议案》

为推动再生塑料资源的回收再利用，大力发展循环经济产业，进一步做大做 强公司主营业务，公司拟在广东省清远市设立广东金发科技有限公司，具体方案 如下：

（一） 公司名称：广东金发科技有限公司；

• （二） 发起人：金发科技股份有限公司；

• （三） 法定代表人：宁红涛；

• （四） 注册资本：人民币壹亿元（暂定）；

• （五） 出资方式：以自有资产或货币出资方式全资设立广东金发科技有限 公司；

• （六） 经营范围：塑料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监 控化学品）、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、 制造、技术服务、技术转让；废旧塑料回收及利用；房地产投资；物 业管理；利用自有资金投资；国内商品贸易（属国家专营、专控、专 卖、限制类、禁止类的商品除外）；自营进出口业务（国家限定公司 经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

表决结果为：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、审议通过《关于成立花城银行研究工作组的议案》

2013 年10 月14 日，公司收到广州市工商行政管理局发来的“企业名称预先 核准通知书”，由本公司与广州市其他民营企业拟联合设立的“广州花城银行股 份有限公司”（以下简称“花城银行”）的名称已通过预先核准。

依据十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决 定》中关于“允许具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构”的 政策，在广东省、广州市政府的大力支持和广东省银监局、省市金融办的指导下， 董事会同意成立花城银行研究工作组，全面开展调查研究工作，积极跟进国家相 关政策，依据国家法律法规，做好花城银行的相关申报工作。同时，董事会将相 关工作授权公司董事长负责。

表决结果为：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

五、审议通过《关于对香港金发发展有限公司增资的议案》

公司董事会决定对全资子公司香港金发发展有限公司（以下简称“香港金 发”）增资7700 万元港币。本次增资完成后香港金发注册资本由300 万元港币变 更为8000 万元港币。

表决结果为：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会 2013 年 12 月 9 日