Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 24, 2013

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2013-052

金发科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十二次会议 通知于2013 年10 月12 日以电子邮件方式发出，会议于2013 年10 月23 日召开，会议应出 席董事11 人，实际出席会议董事11 人。会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由董事长袁志敏先生召集和主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。经全体董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《2013 年第三季度报告》

表决结果为：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了继续提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，根据相关法律法 规等规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，董事会同意 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 13 亿元。鉴于目前募集资金投 资项目进展情况，预计项目延期 12 个月以上，因此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的期限为自议案经董事会审议通过后 12 个月内。

独立董事、监事会和保荐机构广发证券股份有限公司发表了明确同意意见。 表决结果为：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会 2013 年 10 月 23 日