Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 23, 2013

金发科技股份有限公司

独立董事对聘任公司董事会秘书的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为金发科技股份有 限公司独立董事，对本公司第四届董事会第二十一次会议《关于聘任公司董事会 秘书的议案》所涉及的有关问题，在查阅有关规定，并听取了董事会对候选人情 况的介绍后，发表独立意见如下：

• 1、同意聘任宁凯军先生为公司董事会秘书。

2、经审核，宁凯军先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及 目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其有《公司法》第一百四 十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》中 关于高级管理人员任职资格的规定。

3、宁凯军先生董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

4、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述人员 的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

特此发表独立意见。

独立董事： 匡镜明、梁振锋、任剑涛、崔毅

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