Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

May 20, 2013

金发科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2013 年 5 月 16 日召开，作为公司独立董事认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进 行了详细了解，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（以下简称“监管指引 2 号”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《独 立董事工作制度》和《公司章程》等相关规定，经过充分的讨论，现就公司继续使 用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金和更换财务负责人（财务总监）的相关 事项发表以下独立意见：

一、 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决策程序符合中国证 监会监管指引 2 号相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金 的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司继续使用部分闲置募 集资金暂时补充公司流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益 的情形。因此，同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决定。

二、《关于更换财务负责人（财务总监）的议案》

本次公司财务负责人的解聘和聘任的程序符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。经审查何勇军先生的个人简历等材料，未发现有《公司法》第一百四十七条 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者 且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教 育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

张俊先生由于工作需要不再担任公司财务负责人（财务总监），经审核程序合法， 同意本次董事会会议形成的决议。

特此发表独立意见。

独立董事： 匡镜明、梁振锋、任剑涛、崔毅

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