Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 4, 2013

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2013-003

金发科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十五次会 议通知于2013 年02 月23 日以书面和电子邮件及传真等方式发出，会议于2013 年03 月01 日召开，会议应参加表决董事11 人，实际参加表决董事11 人，会议召集及召 开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁志敏先生召集和 主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。经全体董事认真审议，审议通过如 下议案：

一、《关于延长部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限的议案》

根据2012 年12 月21 日中国证监会颁布实施的《上市公司监管指引第2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》，全体董事同意公司继续使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的使用期限由原来不超过6 个月，顺延6 个月，总共使用时间 不超过12 个月，即自公司2012 年第三次临时股东大会审议通过日(2012 年10 月23 日)至2013 年10 月22 日；其他信息不变。

公司全体独立董事对该议案发表了同意实施的意见。保荐机构广发证券股份有限 公司（下称“广发证券”）及保荐代表人出具了同意上述事项的核查意见。本议案需 提交公司股东大会审议，并提供网络投票。

表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

二、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见同日发布的《金发科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银 行理财产品的公告》（公告编号：2013-005）。

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公司全体独立董事对该议案发表了同意实施的意见。保荐机构广发证券股份有限 公司（下称“广发证券”）及保荐代表人出具了同意上述事项的核查意见。 表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

三、《关于以自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正 常经营和风险可控的前提下，全体董事同意公司及控股子公司利用闲置自有资金12.5 亿元购买短期保本型银行理财产品，并同意授权公司董事长根据公司及控股子公司实 际情况购买理财产品并签署相关文件，使用期限为董事会审议通过之日起一年内。

公司全体独立董事对该议案发表了同意实施的意见。

表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

四、《关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》

为审议《关于延长部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限的议案》，全体董 事同意公司于2013 年03 月26 日以现场会议形式召开2013 年第一次临时股东大会， 并提供网络投票。会议通知（公告编号：2013-006）另行发布，详见上海证券交易所 官方网站（WWW.SSE.COM.CN）。

表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

五、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

修订后的相关制度全文详见上海证券交易所官方网站（WWW.SSE.COM.CN）。 表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第十五次会议决议

• 2、独立董事发表的独立意见

• 3、保荐机构出具的核查意见

• 4、第四届监事会第十次会议决议

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特此公告。

金发科技股份有限公司

董 事 会 2013 年3 月5 日

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