Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Apr 24, 2017

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2017-038 债券代码：136783 债券简称：16 金发01

金发科技股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年5月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年5 月18 日 14 点 00 分 召开地点：广州科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司行政大楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年5 月18 日

至2017 年5 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2016 年度董事会工作报告	√
2	2016 年度监事会工作报告	√
3	2016 年年度报告及其摘要	√
4	2016 年度财务决算报告	√
5	2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告	√
6	2016 年度利润分配方案	√
7	关于聘任2017 年度财务和内部控制审计机构 的议案	√
8	关于为下属子公司各类融资提供担保的议案	√
累积投票议案

9.00	关于选举董事的议案	应选董事（7）人
9.01	董事候选人袁志敏	√
9.02	董事候选人李南京	√
9.03	董事候选人熊海涛	√
9.04	董事候选人陈义	√
9.05	董事候选人李建军	√
9.06	董事候选人蔡彤旻	√
9.07	董事候选人宁红涛	√
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
10.01	独立董事候选人陈舒	√
10.02	独立董事候选人卢馨	√
10.03	独立董事候选人齐建国	√
10.04	独立董事候选人章明秋	√
11.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
11.01	非职工代表监事候选人叶南飚	√
11.02	非职工代表监事候选人陈国雄	√
11.03	非职工代表监事候选人朱冰	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四 次会议审议通过，相关公告已于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上。

• 2 、 特别决议议案：议案 8

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案6-11

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600143	金发科技	2017/5/11

• (二) 公司董事、监事和董事会秘书。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

• 1、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员 身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、有效持股证明办理登记手续； 3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任 公司融资融券登记结算业务实施细则》和《上海证券交易所融资融券交易实施细 则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并 以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉 公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券 公司的名义为投资者行使；

4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易 所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施 指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则（2015 年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央 结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所 涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件 下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使；

5、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人 身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可 采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有 效。

（二）登记地点及登记资料送达地点

金发科技股份有限公司证券部

地址：广州市科学城科丰路33 号 邮编：510663

（三）登记时间

2017 年5 月11 日，上午8:30-12:00,下午14:00-17:00。

六、 其他事项

（一）出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理

（二）联系电话：020—66818881 传真：020—66848888 （三）会议联系人：韦治池

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会 2017 年 4 月 25 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

金发科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年5 月 18 日召开的贵公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2016 年度董事会工作报告
2	2016 年度监事会工作报告
3	2015 年年度报告及其摘要
4	2016 年度财务决算报告
5	2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告
6	2016 年度利润分配方案
7	关于聘任2017 年度财务和内部控制审计机构 的议案
8	关于为下属子公司各类融资提供担保的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举董事的议案	应选董事（7）人
9.01	董事候选人袁志敏
9.02	董事候选人李南京
9.03	董事候选人熊海涛
9.04	董事候选人陈义
9.05	董事候选人李建军
9.06	董事候选人蔡彤旻
9.07	董事候选人宁红涛
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
10.01	独立董事候选人陈舒
10.02	独立董事候选人卢馨
10.03	独立董事候选人齐建国
10.04	独立董事候选人章明秋
11.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
11.01	非职工代表监事候选人叶南飚
11.02	非职工代表监事候选人陈国雄
11.03	非职工代表监事候选人朱冰

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00

“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50