Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Apr 20, 2015

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2015-014

金发科技股份有限公司

关于召开2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年5月12日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年5 月12 日 14 点 30 分 召开地点：广州科学城科丰路33 号金发科技股份有限公司行政大楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年5 月12 日

至2015 年5 月12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2014 年度董事会工作报告	√
2	2014 年度监事会工作报告	√
3	2014 年年度报告及其摘要	√
4	2014 年度财务决算报告	√
5	2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
6	2014 年度利润分配方案	√
7	关于调整独立董事津贴的议案	√
8	关于聘任2015 年度财务和内部控制审计机构的议案	√
9	关于为下属子公司各类融资提供担保的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

股东分红回报规划（ 2015-2017 年） √

14

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述各项议案内容详见公司于 2015 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《上

• 海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上披露 的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）。

• 2 、 特别决议议案： 10

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1-14

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

• 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600143	金发科技	2015/5/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：

• a）法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身

• 份证办理登记手续；

• b）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、有效持股证明办理登记手续；

• c）因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），

• 代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续； 异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复 印件方为有效。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：金发科技股份有限公司董事会办公室 地址：广州市科学城科丰路33 号

• 3、登记时间：自2015 年5 月10 日开始，至2015 年5 月11 日下午17:00

• 结束。

六、 其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

• 2、联系电话：020—66818881 传真：020—66818881

• 3、会议联系人：李旋、曹思颖

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会 2015 年4 月21 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

金发科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年5 月12 日 召开的贵公司2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014 年度董事会工作报告
2	2014 年度监事会工作报告
3	2014 年年度报告及其摘要
4	2014 年度财务决算报告
5	2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6	2014 年度利润分配方案
7	关于调整独立董事津贴的议案
8	关于聘任2015 年度财务和内部控制审计机构的议案
9	关于为下属子公司各类融资提供担保的议案
10	关于修订《公司章程》的议案
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案
12	关于修订《董事会议事规则》的议案
13	关于修订《监事会议事规则》的议案
14	股东分红回报规划（2015-2017 年）

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。