Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — AGM Information 2014

May 22, 2014

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2014－016

金发科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

• ●本次会议没有否决提案的情况

• ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

• 1、召开时间：2014 年5 月21 日（星期三）上午9:00；

• 2、召开地点：广州科学城科丰路33 号金发科技股份有限公司（以下简称“公

• 司”）行政大楼101 会议室；

• 3、会议出席情况：出席或委托出席本次股东大会的股东或股东代表共计16

• 人，所持有表决权的股份总数832,641,440 股，占公司有表决权股份总数的 32.53%；

4、表决方式：本次股东大会采取现场记名投票方式；

• 5、会议主持人：袁志敏董事长；

• 6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11 人，出席

• 10 人，董事聂德林先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事4 人，出 席4 人；董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 提案审议情况

本次股东大会表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	金发科技股份有限公司2013 年度董事会工作报告	832,641,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
2	金发科技股份有限公司2013 年度监事会工作报告	832,297,640	99.96%	343,800	0.04%	0	0.00%	是
3	金发科技股份有限公司2013 年年度报告及其摘要	832,641,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
4	金发科技股份有限公司2013 年度财务决算报告	832,641,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
5	金发科技股份有限公司2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	832,641,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
6	金发科技股份有限公司2013 年度利润分配方案	832,641,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
7	金发科技股份有限公司关于聘任2014 年度财务和内部控制审计机构及确定 其费用的议案	832,641,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
8	金发科技股份有限公司关于拟发行中期票据的议案	832,641,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
9	金发科技股份有限公司关于为子公司各类融资提供担保的议案	832,297,640	99.96%	343,800	0.04%	0	0.00%	是
10	金发科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案
（1）	选举袁志敏为第五届董事会董事	832,641,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
（2）	选举熊海涛为第五届董事会董事	832,641,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
（3）	选举李南京为第五届董事会董事	832,641,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
（4）	选举蔡彤旻为第五届董事会董事	832,641,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
（5）	选举聂德林为第五届董事会董事	832,641,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
（6）	选举陈义为第五届董事会董事	832,641,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
（7）	选举宁红涛为第五届董事会董事	832,641,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
（8）	选举陈舒为第五届董事会独立董事	832,641,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
（9）	选举卢馨为第五届董事会独立董事	832,641,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是

（10）	选举瞿金平为第五届董事会独立董事	832,641,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
（11）	选举齐建国为第五届董事会独立董事	832,641,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
11	金发科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案
（1）	选举陈国雄为第五届监事会监事	832,641,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
（2）	选举叶南飚为第五届监事会监事	832,641,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
（3）	选举张世中为第五届监事会监事	832,641,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
12	金发科技股份有限公司关于修改《公司章程》的议案	832,641,440	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是

以上议案的具体内容详见公司于 2014 年 5 月 14 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料》。

三、 律师见证情况

本次股东大会经广东南国德赛律师事务所钟国才律师、高蔚律师现场见证， 并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符 合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员 的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规 定；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

• 1、公司2013 年年度股东大会决议

• 2、广东南国德赛律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2014 年5 月23 日