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Dec 17, 2013

金发科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会 会议资料

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2013 年 12 月

2013 年第三次临时股东大会会议资料

金发科技股份有限公司

目 录

金发科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会议程 ..................................... 2 议案一：关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 ....................................... 3

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2013 年第三次临时股东大会会议资料

金发科技股份有限公司

金发科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会议程

• 一、会议时间：2013 年12 月25 日（星期三）上午9:30

• 二、会议地点：广州科学城科丰路33 号金发科技股份有限公司行政大楼101

会议室

三、主持：袁志敏董事长

• 四、记录：曹思颖

• 五、主要议程

• 1、主持人宣布会议开始

• 2、审议议案

• 2.1 董事会秘书宁凯军先生宣读议案一：《关于变更经营范围暨修改<公司

• 章程>的议案》

  • 3、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问

• 4、会议登记终止，监事会主席蔡立志先生介绍出席情况，宣布到会的有表决

• 权股份数

  • 5、现场会议表决及表决结果统计

  • 6、休会5 分钟

  • 7、宣布表决结果

  • 8、见证律师宣读法律意见书

  • 9、宣读会议决议，出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、决

议

10、主持人宣布会议结束

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2013 年第三次临时股东大会会议资料

金发科技股份有限公司

议案一：

关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、 变更公司经营范围

为适应市场需求，开拓市场，拟变更公司经营范围。 公司原经营范围：

塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发、研究、加工、 制造、技术服务、技术转让。废旧塑料的回收利用。房地产开发与经营。物业管理。 利用自有资金投资。批发和零售贸易（国家专营专控的商品除外）。自营进出口业 务（按穗外经贸[1999]227 号批复的范围经营）。

变更后经营范围：

功能材料、塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发、研 究、加工、制造、销售、技术服务、技术转让。废旧塑料的回收利用。房地产开发 与经营。物业管理。仓储物流服务。利用自有资金投资。批发和零售贸易（国家专 营专控的商品除外）。自营进出口业务（按穗外经贸[1999]227 号批复的范围经营） 二、 修改《公司章程》

由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，《公司章程》拟修 改如下：

原章程：第二章 第十三条

经公司登记机关核准，公司经营范围是：塑料、化工产品、塑料回收及再生利 用、日用机械、金属制品、新材料、新产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、 技术转让。自有资金投资。房地产开发与经营。物业管理。批发和零售贸易（国家 专营专控的商品除外）。自营进出口业务（按穗外经贸[1999]227 号批复的范围经营）。

现修订为：第二章 第十三条

经公司登记机关核准，公司经营范围是：功能材料、塑料、化工产品、日用机 械、金属制品、新材料、新产品的开发、研究、加工、制造、销售、技术服务、技 术转让。废旧塑料的回收利用。房地产开发与经营。物业管理。仓储物流服务。利 用自有资金投资。批发和零售贸易（国家专营专控的商品除外）。自营进出口业务 （按穗外经贸[1999]227 号批复的范围经营）。

请各位股东及股东代表审议，并提请股东大会授权董事会根据工商登记部门最 终核定的经营范围相应修改公司章程。

金发科技股份有限公司董事会 2013 年12 月25 日

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