Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Jul 17, 2013

金发科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会 会议资料

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2013 年 7 月

2013 年第二次临时股东大会会议资料

金发科技股份有限公司

目 录

金发科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会议程 ..................................... 2 议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 ....................................... 3

议案二：关于为控股子公司Hydro S&S Industries Ltd.提供担保的议案 ....... 4

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2013 年第二次临时股东大会会议资料

金发科技股份有限公司

金发科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会议程

• 一、会议时间：2013 年7 月25 日（星期四）下午14:30

• 二、会议地点：广州科学城科丰路33 号金发科技股份有限公司行政大楼101

会议室

三、主持：袁志敏董事长

四、记录：曹思颖

五、主要议程

• 1、主持人宣布会议开始

• 2、审议议案

  • 2.1 袁志敏董事长宣读议案一：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的

议案》

• 2.2 袁志敏董事长宣读议案二：《关于为控股子公司Hydro S&S Industries

• Ltd.提供担保的议案》

  • 3、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问

  • 4、会议登记终止，监事会主席蔡立志先生介绍出席情况，宣布到会的有表决

权股份数

• 5、现场会议表决及表决结果统计

• 6、休会5 分钟

• 7、宣布表决结果

• 8、见证律师宣读法律意见书

• 9、宣读会议决议，出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、决

议

10、主持人宣布会议结束

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2013 年第二次临时股东大会会议资料

金发科技股份有限公司

议案一：

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“回购办法”）、《关于上市公 司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“补充规定”）及《上海 证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013 年修订）》的 相关规定，金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）第四届董 事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》， 并同意将该议案提交股东大会以特别议案审议。具体内容如下：

一、 回购股份的价格区间

公司本次回购股份的价格不超过每股6元，即以每股6元或更低的价格回购股票。 回购股份的价格区间上限不高于董事会通过回购股份决议前十个交易日或者前三十 个交易日（按照孰高原则）该股票平均收盘价的百分之一百五十。

二、 拟回购股份的种类、预计回购数量的上限和比例

本次回购股份的种类为公司发行的A股股票，在回购资金总额不超过人民币6亿 元、回购股份价格不超过6元的条件下，预计回购股份约1亿股，占公司总股本约 3.796%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

三、 拟用于回购的资金总额上限以及资金来源

公司本次拟用于回购的资金总额最高不超过人民币6亿元，资金来源为自有资 金。

四、 回购股份的实施期限

自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内。如果在此期限内回购资金 使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。 五、决议的有限期

自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内有效。

六、对董事会办理本次回购事宜的具体授权

公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购 决策并予以实施。

请各位股东及股东代表审议。

金发科技股份有限公司董事会 2013 年7 月25 日

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2013 年第二次临时股东大会会议资料

金发科技股份有限公司

议案二：

关于为控股子公司Hydro S&S Industries Ltd.提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司控股子公司Hydro S&S Industries Ltd.（持股比例66.5%）的发 展需要，董事会拟对Hydro S&S Industries Ltd.提供总金额不超过1,000 万美金 的融资担保。被担保人的基本情况如下：

1、公司名称：Hydro S&S Industries Ltd.

• 2、执行董事：柏金根

• 3、经营范围：生产、提炼、开发、制造、采购、销售包括从印度出口和进口到

• 印度的各种聚丙烯化合物、衍生物和副产品

4、截止2013 年6 月30 日，该公司资产总额84,098.5 万卢比，负债总额65,420.6 万卢比，资产负债率为77.79%。（以上数据，未经审计）

截止目前，本公司无逾期担保。

本议案提请股东大会批准，同时提请股东大会授权董事长袁志敏先生审批在以 上额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

请各位股东及股东代表审议。

金发科技股份有限公司董事会

2013 年7 月25 日

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