Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Apr 22, 2013

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2013-012

金发科技股份有限公司 关于召开2012 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

按《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议 审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。现将2012年年度股东大会有关事 项通知如下：

一、会议方式：本次股东大会采取现场方式举行

二、股东大会召开时间：2013年5月13日（星期一）上午9:30，会期半天

• 三、会议召开地点：广州市科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司行政大楼 101

会议室

• 四、股权登记日：2013 年 5 月 6 日（星期一）

• 五、股东大会出席对象

• 1、在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲

自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

• 六、提示性公告

公司将于 2013 年 5 月 6 日刊登本次股东大会召开的提示性公告，提醒公司股东及

时参加本次股东大会并行使表决权。

七、会议召集人：公司第四届董事会

• 八、审议事项：

• 1、《2012 年度董事会工作报告》

• 2、《2012 年度监事会工作报告》

• 3、《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

• 4、《2012 年度财务决算报告》

• 5、《2012 年年度报告及摘要》

• 6、《2012 年度利润分配预案》

• 7、《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》

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• 8、《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》

九、本次股东大会登记方法

• 1、登记手续：

• a）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理

登记手续；

• b）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委

• 托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：广州市科学城科丰路 33 号金发科技股份有限

• 公司证券部；邮政编码：510663 。

• 3、登记时间：2013 年 5 月 10 日（星期五）9:00—17:00。

• 4、其他注意事项：

• （1）本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

• （2）联系电话：（020）66818881 传真：（020）66818881

• （3）会议联系人：宁红涛

特此通知。

附件：授权委托书

金发科技股份有限公司

董 事 会 2013 年4 月23 日

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附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席金发科技股份有限公司2012年年 度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2013年 月 日，委托有效期至本次股东大会结束时止。

对审议事项投同意、反对或弃权的指示（如委托人不作具体指示，则代表受托人可以按自己 的意思表决）。

序 号	议 案		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	2012 年度董事会工作报告
2	2012 年度监事会工作报告
3	2012 年度财务决算报告
4	2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
5	关于2012 年年度报告及摘要的议案
6	2012 年度利润分配预案
7	关于聘任2013 年度审计机构的议案
8	关于为下属子公司各类融资提供担保的议案

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