Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Mar 18, 2013

金发科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议资料

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2013 年 3 月

金发科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料 KINGFA SCI.&TECH. CO., LTD

目 录

2013 年第一次临时股东大会现场会议议程 .............................. 2 议案一：关于延长部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限的议案 ..... 3

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金发科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料

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2013 年第一次临时股东大会现场会议议程

• 一、现场会议时间： 2013 年 3 月 26 日（星期二）下午 14:30

• 二、现场会议地点： 广州市科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司行政

• 大楼 101 会议室

三、主持： 袁志敏董事长

• 四、记录： 谭国标

五、主要议程

• 1、主持人宣布会议开始

• 2、审议议案： 《关于延长部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限的议

案》（报告人：财务总监张俊）

• 3、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问

• 4、会议登记终止，主持人介绍出席情况，宣布到会的有表决权股份数

• 5、现场会议表决及表决结果统计

• 6、休会5 分钟

• 7、宣布表决结果

• 8、见证律师宣读法律意见书

• 9、宣读会议决议，出席会议的董事、监事、高管签署会议记录、决议

• 10、主持人宣布会议结束

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议案一：关于延长部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用 期限的议案

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“证监许可［2011］1498 号”文《关 于核准金发科技股份有限公司增发股票的批复》核准，金发科技公开增发人民币普通股（ 股）25,000 万股，每股发行价 12.63 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报 字[2012]第 310040 号”验资报告审验，募集资金总额为人民币 3,157,500,000 元，扣除与发 行有关的费用后，实际募集资金净额为人民币 2,956,805,250.00 元，募集资金已汇入公司指 定的募集资金专项存储账户。

2012 年 4 月 9 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于将部分募集资金 暂时补充流动资金的议案》；2012 年 9 月 26 日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的 12.08 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，详见 2012 年 9 月 27 日公司临 2012-35 号公告。

2012 年 10 月 23 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金，总额不超过募集资金净额的 50%（即人民币 14.78 亿元），使用期限为自公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过 6 个月；详见 2012 年 10 月 24 日公司临 2012-39 号公告。

根据证监会于 2012 年 12 月 21 日颁布实施的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“监管指引 2 号”）第八条“„„单次补充流动 资金最长不得超过 12 个月”的相关规定，为切实提高募集资金使用效率、减少财务费用及 满足生产经营需要，公司拟将本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限顺延 6 个月，总共使用时间不超过 12 个月，即自 2012 年 10 月 23 日至 2013 年 10 月 22 日；其 他信息不变。

本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；在募集资金 补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额归还至 募集资金专户，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。上述 募集资金的使用及归还，公司将及时通知上海证券交易所、保荐人。公司将严格按照监管指

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引 2 号、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《金发科技募集资金管理办法（2013 修订）》的规定规范募集资金使用。

请各位股东及股东代表审议。

金发科技股份有限公司董事会

2013 年 3 月 26 日

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