Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 3, 2014

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-011

金正大生态工程集团股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第二十二次会议于2014年3月1日召开，会议审议通过了《关于 召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，会议决议于2014年3 月19日在公司会议室召开2014年第二次临时股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开的时间：2014年3月19日（星期三）上午9：00

• 2、股权登记日：2014年3月14日

• 3、会议召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议召开方式：现场投票表决。

• 6、出席会议对象：

（1）截至2014年3月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大 会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（3）公司聘请的律师。

二、本次股东大会审议事项

• 1、《关于选举第三届董事会董事的议案》，

• 1.1选举第三届董事会非独立董事

• 1.1.1选举万连步先生为公司董事

• 1.1.2选举张晓义先生为公司董事

• 1.1.3选举解玉洪先生为公司董事

• 1.1.4选举高义武先生为公司董事

• 1.1.5选举陈宏坤先生为公司董事

• 1.2选举第三届董事会独立董事

• 1.2.1选举祝祖强先生为公司独立董事

• 1.2.2选举李志坚先生为公司独立董事

• 1.2.3选举吕晓峰先生为公司独立董事

• 1.2.4选举商照聪先生为公司独立董事

• 2、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

上述第1项议案已由2014年3月1日召开的公司第二届董事会第二 十二次会议审议通过，第2项议案已由2014年3月1日的公司第二届监 事会第十五次会议审议通过，具体内容及董事候选人、监事候选人简 历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上 海证券报、中国证券报的相关公告。

上述第1项非独立董事、独立董事选举将以候选人的顺序按照累 积投票方式表决，即每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事人数

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用， 但不得超过其拥有非独立董事、独立董事选票数相应的最高限额，否 则该议案投票无效，视为弃权。独立董事候选人须经深圳证券交易所 等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会 审议。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

— — 2014年3月17日，上午8：00 11：30，下午14：00 17：00 — — 2014年3月18日，上午8：00 11：30，下午14：00 17：00 2、登记地点：

山东省临沭县兴大西街19号公司证券部

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、 法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记 手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券 账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须 在2014年3月18日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话 登记。

四、其他事项

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 1、会议联系人：崔彬、杨春菊

联系电话：0539-7198691

传 真：0539-6088691

地 址：山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有 限公司

邮政编码： 276700

• 2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证

• 件原件，到会场办理登记手续。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月三日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件一：

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士 代表本人（本单位）出席2014年3月19日召开的金正大生态工程集团 股份有限公司2014年第二次临时股东大会现场会议，受托人有权依照 本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代 为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议 审议的各项议案的表决意见如下：

议案一：《关于选举第三届董事会董事的议案》实行累积投票表 决（表格一）

序号	议案	表决票数(累积投票表决)
1、	选举第三届董事会非独立董事	——
1.1	选举万连步先生为公司董事
1.2	选举张晓义先生为公司董事
1.3	选举解玉洪先生为公司董事
1.4	选举高义武先生为公司董事
1.5	选举陈宏坤先生为公司董事
2、	选举第三届董事会独立董事	——
2.1	选举祝祖强先生为公司独立董事
2.2	选举李志坚先生为公司独立董事
2.3	选举吕晓峰先生为公司独立董事
2.4	选举商照聪先生为公司独立董事

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

议案二：《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》实行普通表 决（表格二）

序号	议案		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案二	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

（说明：1、表格一：非独立董事、独立董事选举将以候选人的 顺序按照累积投票方式表决，即每一股份拥有与应选非独立董事、独 立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以 分开使用，但不得超过其拥有非独立董事、独立董事选票数相应的最 高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

2、表格二：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对” 或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对” 或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无 效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2014年 月 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==