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Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Management Reports 2012
Mar 5, 2012
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Management Reports
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山东金正大生态工程股份有限公司 2011年度独立董事述职报告
修学峰
各位股东及股东代表：
本人作为山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”) 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，在2011 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会的各项议案，努力维护公司利益、股东利益特别是中 小股东的利益。现根据中国证监会颁布的《深圳证券交易所中小板块 上市公司董事行为指引》的要求，现将2011 年度本人履行职责情况 汇报如下：
一、 出席会议情况：
2011年度，公司共召开7次董事会，本人作为独立董事出席会议
情况如下：
| 姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席 （次） | 投票情况（反对次数） |
|---|---|---|---|---|---|
| 修学峰 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2011 年度，本人对董事会和股东大会上审议的各项议案未提出异
议，对董事会会议审议的议案均投了赞成票。
二、专业委员会履职情况
报告期内，本人担任提名委员会召集人及战略委员会委员。
（1）提名委员会
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报告期内，本人召集并主持提名委员会会议5 次，对公司拟聘任 的高管进行提名审查，并根据公司战略对委派子公司的董事、监事任 职资格进行审查。
（2）战略委员会
报告期内，本人参加战略委员会会议4 次，参与讨论和制定2011 年的年度经营目标及公司的对外投资计划，对公司的对外投资提出了 多项有益建议。
三、 发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决， 2011 年度就以下事项发表了独立意见：
1、2011 年3 月18 日，就公司第二届董事会第二次会议下列事 项发表独立意见：
-
（1）关于公司2010 年度对外担保情况及关联方资金占用情况的
-
独立意见；
- （2）独立董事关于公司2010 年度关联交易的审核意见；
-
（3）关于2010 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的
-
独立意见；
-
（4）关于公司2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见；
-
（5）关于聘任公司副总经理的独立意见；
-
（6）关于续聘会计师事务所的独立意见；
-
（7）关于公司为全资子公司提供担保的独立意见；
-
（8）关于对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司增资暨建
-
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设120 万吨/年硝基复合肥项目的独立意见。
-
2、2011 年8 月15 日，就公司第二届董事会第六次会议下列事
-
项发表独立意见：
-
（1）关于公司与关联方资金往来情况的独立意见；
-
（2）关于公司对外担保情况的独立意见。
-
-
3、2011 年10 月15 日，就公司第二届董事会第八次会议《关于
-
变更部分超募资金使用用途》发表了独立意见。
四、现场办公及检查情况
2011 年度，作为公司独立董事，积极参加公司的董事会会议及 专业委员会会议，根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关 注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监 督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和 客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。并利用各种机会对 公司进行了实地考察，与生产经营管理人员进行交流，全面了解公司 内部运作情况，并通过及时了解媒体信息等渠道，多方面了解公司所 面临的各种经营形势，另外还与董事、监事、高级管理层进行深入交 谈，深入了解公司生产经营状况。
在任独立董事以来，本人一直注重学习法律、法规和各项规章制 度，积极参加培训，更全面的了解各项制度。在日常工作中，注重于 公司法人治理结构的完善，积极维护中小投资者利益。 五、2011 年年报工作情况
在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，本人认真听取了
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高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇 报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，了 解掌握2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相 关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟 通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘 请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：[email protected]
2012 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学 习法律、法规和有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用， 促进公司规范运作，切实维护中小投资者利益。
以上为独立董事修学峰在2011 年度履行职责情况的汇报，请审
议。
述职人：修学峰
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