Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Oct 22, 2018

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-080

金正大生态工程集团股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

2018年10月19日15时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届监事会第十二次会议。会议 通知及会议资料于2018年10月8日以电子邮件送达方式送达全体监事。会议应到 监事3名，实到监事3名。监事会主席杨艳、监事赵玉芳现场出席了会议，监事李 新柱以通讯的方式参加了本次会议。会议由监事会主席杨艳女士主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式，形成如下 决议：

1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久 补充流动资金的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司拟终止“农化服务中心项目”并将相关募集资金用于永久 补充流动资金，是基于公司实际经营情况做出的决定，符合公司发展战略，有利 于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，符合股东 利益最大化的原则。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司公开募集 资金管理和使用制度》等相关规定。因此，监事会同意公司终止部分募集资金投

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资项目，并将相关募集资金用于永久补充流动资金的事项。

三、备查文件

公司第四届监事会第十二次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十三日

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