Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 26, 2018

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-045

金正大生态工程集团股份有限公司

关于修改公司发行股份购买资产暨关联交易方案之

发行价格调整机制的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日 召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了关于公司发行股份购买资产的相 关议案，具体内容详见公司2018年2月28日在巨潮资讯网上刊登的《2018年第三 次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-023）。公司于2018年4月25日召开 公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修改公司发行股份购买资产暨 关联交易方案之发行价格调整机制的议案》，同意对发行股份购买资产暨关联交 易方案之股票发行价格调整机制作出修改，具体修改如下：

将发行价格调整机制中的：

“本次交易的发行价格调整为该次董事会决议公告日（调价基准日）前20 个交易日、前60个交易日或前120个交易日（不包括调价基准日当日）的公司股 票交易均价之一的90%。”

修改为：

“本次交易的发行价格调整为调价触发条件首次成就当日（调价基准日）前 20个交易日、前60个交易日或前120个交易日（不包括调价基准日当日）的公司 股票交易均价之一的90%。”

除上述调整外，发行股份购买资产暨关联交易方案无其他变化。

根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016修订）》的规定，以及公司2018 年第三次临时股东大会的授权，公司对发行股份购买资产的发行价格调整机制进 行调整的事项，不涉及交易对象、交易标的、交易价格调整等情形，因此不构成 本次交易方案的重大调整，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

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