Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jan 30, 2018

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-012

金正大生态工程集团股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

2018年1月30日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届监事会第八次会议（临时会 议）。会议通知及会议资料于2018年1月25日以电子邮件或直接送达方式送达全 体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席杨艳女士主持，会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（“以下简称《公司章 程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于与亚洲开发银行签订<增资认购协议>的议案》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：亚洲开发银行以3000万美元的金额向公司控股子公司金丰农业 服务有限公司（以下简称“金丰农服”）增资，公司及金丰农服承担与《增资认 购协议》项下的相关义务，包括授予亚洲开发银行出售权，并授权董事长万连步 先生在适时签署相关协议，这是根据控股子公司金丰农服业务实际资金需要，有 助于促进控股子公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司 和全体股东的利益。

• 2、审议通过《关于控股子公司签订<贷款协议>并为其提供担保的议案》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司控股子公司临沂金丰公社农业服务有限公司（以下简称“金 丰公社”）与亚洲开发银行签订《贷款协议》，公司为控股子公司金丰公社履行

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其在与亚洲开发银行签订的《贷款协议》项下的义务提供保证，并授权董事长万 连步先生签署相关的担保协议，是根据控股子公司业务实际资金需要，对其提供 担保有助于促进控股子公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符 合公司和全体股东的利益。

• 3、审议通过《关于对控股子公司COMPO GmbH提供担保的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司为控股子公司COMPO GmbH在德国商业银行股份有限公司多 特蒙德分行的综合授信业务提供不超过3000万欧元的担保，是根据控股子公司 COMPO GmbH业务实际资金需要，对其提供担保有助于促进控股子公司筹措资金和 良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。

三、备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议 特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会 二〇一八年一月三十一日

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