Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 23, 2017

证券代码：002470 证券简称：金正大 编号：2017-079

金正大生态工程集团股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产停牌的进展暨延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事 项，该事项可能涉及发行股份购买资产。公司于 2017 年 10 月 25 日发布了《重 大事项停牌公告》（公告编号 2017-072），公司股票（证券简称：金正大，证券代 码：002470）自 2017 年 10 月 25 日（星期三）开市起停牌。公司于 2017 年 11 月 1 日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号 2017-075）。

经公司确定，本次筹划的重大事项为发行股份购买资产，公司于 2017 年 11 月 8 日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号 2017-076）。 公司股票自 2017 年 11 月 8 日开市起继续停牌。公司于 2017 年 11 月 15 日发布 了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号 2017-077）。公司于 2017 年 11 月 22 日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告 编号 2017-078）。

停牌期间，公司及相关各方努力推进本次发行股份购买资产的各项工作，公 司与标的公司股东签署了《收购意向函》。公司严格履行信息披露义务，至少每 五个交易日披露一次停牌进展公告。公司对本次交易涉及的内幕信息知情人员进 行了登记、汇总和报备。中介机构对本次交易涉及的相关资产进行尽职调查、审 计和评估。

一、本次发行股份购买资产的基本情况及进展

1、主要交易对方

公司本次发行股份购买资产交易对方为公司无关联的第三方，不构成关联交 易，公司正与相关各方磋商本次交易的具体情况。

2、交易方式

本次交易的方式初步确定为以发行股份的方式购买资产，具体交易方案待交

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

易各方协商后确定并以经公司董事会审议并公告的预案或报告书为准。

• 3、标的资产情况

本次交易标的资产所属行业为农资消费及渠道相关行业。

• 二、公司股票停牌前 1 个交易日（ 2017 年 10 月 24 日）主要股东持股情况 1、前 10 名股东持股情况

单位：股

				单位：股
序号	股东名称	持股数量	持股比例	股份种类
1	临沂金正大投资控股有限公司	1,226,880,000	38.85%	人民币普通股
2	万连步	573,120,000	18.15%	人民币普通股
3	雅戈尔投资有限公司	134,600,000	4.26%	人民币普通股
4	山西证券股份有限公司	42,000,000	1.33%	人民币普通股
	中国工商银行股份有限公
5	司－东方红新动力灵活配	40,503,237	1.28%	人民币普通股
	置混合型证券投资基金
6	香港中央结算有限公司	36,748,720	1.16%	人民币普通股
7	铂金投资管理有限公司	32,630,863	1.03%	人民币普通股
	招商银行股份有限公司－
8	东方红京东大数据灵活配	31,909,349	1.01%	人民币普通股
	置混合型证券投资基金
9	挪威中央银行－自有资金	28,482,701	0.90%	人民币普通股
10	中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期	27,210,765	0.86%	人民币普通股

2、前 10 名无限售流通股股东持股情况

单位：股

				单位：股
序号	股东名称	持股数量	占总股本比例	股份种类
1	临沂金正大投资控股有限公司	1,226,880,000	38.85%	人民币普通股
2	雅戈尔投资有限公司	134,600,000	4.26%	人民币普通股
3	山西证券股份有限公司	42,000,000	1.33%	人民币普通股
	中国工商银行股份有限公
4	司－东方红新动力灵活配	40,503,237	1.28%	人民币普通股
	置混合型证券投资基金
5	香港中央结算有限公司	36,748,720	1.16%	人民币普通股
6	铂金投资管理有限公司	32,630,863	1.03%	人民币普通股
7	招商银行股份有限公司－	31,909,349	1.01%	人民币普通股

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

	东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金
8	挪威中央银行－自有资金	28,482,701	0.90%	人民币普通股
9	中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期	27,210,765	0.86%	人民币普通股
10	中国银行股份有限公司－东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金	25,321,449	0.80%	人民币普通股

三、申请延期复牌原因

停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规 定，努力推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司原计划于 2017 年 11 月 24 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市 公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产预案或报告书。

由于本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，相 关工作尚未完成，交易方案的内容尚需进一步商讨、论证和完善。公司预计无法 按照原定计划于 2017 年 11 月 24 日前披露相关预案或报告书。为切实维护广大 投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2017 年 11 月 24 日开市时起继续停牌。

四、承诺事项

继续停牌期间，公司及相关各方将继续全力推进本次发行股份购买资产的各 项工作。公司承诺争取继续停牌时间不超过 1 个月，即承诺争取在 2017 年 12 月 24 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上 市公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产预案或报告书。

如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将根据 工作推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌，拟继续推进的，公司将 召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停 牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司 股票将于 2017 年 12 月 25 日（2017 年 12 月 24 日为周末，故顺延至 2017 年 12 月 25 日）开市时起复牌，同时披露本次发行股份购买资产的基本情况、是否继 续推进本次发行股份购买资产及相关原因。

如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹 划发行股份购买资产相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3 个月的，公司

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

承诺自公告之日起至少 1 个月内不再筹划发行股份购买资产；如公司股票停牌时 间累计超过 3 个月的，公司承诺自公告之日起至少 2 个月内不再筹划发行股份购 买资产。公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产事项相关公告后恢复 交易。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体 披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会 二〇一七年十一月二十四日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4