Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Apr 27, 2014

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-031

金正大生态工程集团股份有限公司 关于在香港设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、2014 年4 月24 日，金正大生态工程集团股份有限公司（以 下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于在香港 设立全资子公司的议案》，公司决定以自有资金换汇美元1000 万美 元，在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，充分利用香 港地区的区位优势，作为公司与国际市场的联络窗口，进军海外市场 及业务拓展。

2、根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本 次事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设香港子公司的基本情况

公司名称：KINGENTA (HONG KONG) INVESTMENT COMPANY LIMITED

（以香港特别行政区公司注册处签发为准）

拟设地点：中华人民共和国香港特别行政区

投资总额：1000 万美元

出资方式：经外汇管理部门批准后，公司拟用自有资金换汇美元

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1000 万美元作为投资的资金来源。

拟定经营范围：投资、贸易、技术研发与咨询

股权结构：公司持有100%股权

治理结构：公司拟委派崔彬先生、翟际栋先生为董事。

三、设立香港子公司的目的和对公司的影响及风险

1、设立目的和对公司的影响

香港子公司的设立，可以提高境外资金使用的灵活性，有利于公 司在国际市场的业务交流与合作，及时跟踪掌握国际市场的发展动态 及趋势，拓展公司的海外市场，有利于引进国际先进技术，提高效率， 加快国际化进程，提升公司的市场竞争力，对于实现公司未来可持续 发展起到积极的推动作用。

2、存在的风险

法律风险：香港地区的法律与内地法律存在一定差异，且公司首 次在香港设立子公司，需要熟悉并适应香港的商业及文化环境，保证 香港子公司依照香港法律规范运作。

财税风险：香港地区和内地的财务政策方面存在差异，目前公司 财务部门尚需进一步提高跨境财务管理水平，加强境外子公司内控的 建设和完善，避免出现公司资产流失和其他财务及管理风险。

此次在香港设立子公司还处于筹备阶段，未来发展存在不确定 性，同时，本次对外投资尚需获得相关部门的批准。

四、备查文件

公司第三届董事会第三次会议决议

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特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十八日

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