Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 4, 2022

证券代码：002470 证券简称：ST 金正 公告编号：2022-024

金正大生态工程集团股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2022年3月3日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届监事会第十七次会议。会议 通知及会议资料于2022年2月25日以电子邮件送达方式送达全体监事。会议应到 监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席杨艳女士主持。会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金 正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于2022年度对外担保额度的议案》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：此次公司及子公司为子公司，子公司为公司之间融资提供担保， 担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况良好 ， 财务风险可控， 且可以直接分享子公司的经营成果，不会对公司产生不利影响，也不存在与中国 证监会有关规定相违背的情况。

同时，此次对外担保有利于公司及子公司筹措资金、拓展市场、开展业务， 符合公司整体利益。公司内审部门也将定期对上述担保事项进行专项审计，可使 上述事项得到有效监控。

综上所述，为公司及子公司提供上述担保符合全体股东及公司利益。

三、备查文件

公司第五届监事会第十七次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会 二〇二二年三月五日