Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：002470 证券简称：*ST 金正 公告编号：2021-088

金正大生态工程集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2021年8月19日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届董事会第十二次会议。会议 通知及会议资料于2021年8月13日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事、监 事及高级管理人员。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长万连步、董事张晓 义、高义武现场出席了本次会议，独立董事陈国福、葛夫连以通讯的方式参加了 本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规 定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以现场表决和通讯表决相结合的方式，形成如下 决议：

1、审议通过《关于设立贵州金兴矿业有限公司的议案》。 表决结果：赞成 5 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于设立 贵州金兴矿业有限公司的公告》。

三 、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议 特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会 二〇二一年八月十九日