Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 18, 2021

证券代码：002470 证券简称：*ST 金正 公告编号：2021-008

金正大生态工程集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2021年2月9日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届监事会第五次会议。会议通 知及会议资料于2021年1月29日以电子邮件送达方式送达全体监事。会议应到监 事3名，实到监事3名，会议由监事会主席杨艳女士主持。会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金 正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》。

因临沂金正大投资控股有限公司及万连步先生为诺贝丰（中国）农业有限公 司向公司供货义务提供保证，监事会主席杨艳女士为公司控股股东临沂金正大投 资控股有限公司的股东，监事会主席杨艳女士作为关联人，对本议案进行了回避 表决。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：该方案的实施有利于尽快解决诺贝丰（中国）农业有限公司预 付款问题，符合公司及全体股东的最大利益及中小投资者利益。此次交易标的在 业务上对公司在化肥行业多元化布局提供有效支撑，对提升公司绩效提供进一步 的保障，并进一步提高公司核心竞争力。程序合法有效，不存在损害上市公司及 全体股东利益的情形。

2、审议通过《关于增加公司2020年度日常关联交易额度的议案的议案》。

因临沂金正大投资控股有限公司及万连步先生为诺贝丰（中国）农业有限公 司向公司供货义务提供保证，监事会主席杨艳女士为公司控股股东临沂金正大投

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资控股有限公司的股东，监事会主席杨艳女士作为关联人，对本议案进行了回避 表决。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司拟增加的2020年度日常关联交易系基于公司日常生产经营 而发生，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，没 有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，没有损害公司利益 及公司股东特别是中小股东利益，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立 性。

• 3、审议通过《关于2021年度对外担保额度的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次相关担保的担保额度是根据公司及子公司业务实际资 金需要，对其提供担保有助于促进公司及子公司筹措资金和良性发展，可进一步 提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。

三、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议 特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇二一年二月十八日

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