Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 29, 2020

证券代码：002470 证券简称：*ST 金正 公告编号：2020-072

金正大生态工程集团股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2020年9月29日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届监事会第三次会议。会议通 知及会议资料于2020年9月23日以直接送达方式及邮件的送达方式送达全体监 事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席杨艳女士主持，会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（“以下简称《公司章 程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补 偿股份的议案》。

监事会主席杨艳女士为公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司的股东， 杨艳女士作为关联人，对本议案进行了回避表决。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第三次会议决议

特此公告。

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