Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 24, 2020

金正大生态工程集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 6号》等法律、法规、规范性文件和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，我们对金正 大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议聘 任公司高级管理人员，发表如下独立意见：

经审阅公司董事会提供聘任公司高级管理人员的履历等相关资料，我们核查 高级管理人员不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除情形。

我们认为上述高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市 公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》规定的条件，上述人员的提名、审议、表决程序合法、有效。

我们同意聘任万连步先生为公司总经理，同意聘任高义武先生为公司首席执 行官（CEO），同意聘任颜明霄先生、郑树林先生、胡兆平先生、崔彬先生、翟 际栋先生、徐恒军先生为公司副总经理；同意聘任唐勇先生为副总经理兼财务负 责人。

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