Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 24, 2020

证券代码：002470 证券简称：*ST 金正 公告编号：2020-063

金正大生态工程集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2020年8月21日17时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届监事会第一次会议。会议通知 及会议资料于2020年8月21日以直接送达方式送达全体监事，全体监事一致同意 豁免本次会议通知期限。会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会由全体监 事共同推选监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有 限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举监事杨艳女士为公司监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第五 届监事会届满之日止。

表决情况：赞成 3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

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