Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 5, 2020

证券代码：002470 证券简称：*ST 金正 公告编号：2020-055

金正大生态工程集团股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2020年8月5日14时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届监事会第二十三次会议。会 议通知及会议资料于2020年7月30日以直接送达方式送达全体监事。会议应到监 事3名，实到监事3名。会议由监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生 态工程集团股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意将本议案提交公 司2020年第二次临时股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法 规的规定，经股东推荐，监事会提名杨艳女士为公司第五届监事会股东代表监事， 与职工代表监事共同组成第五届监事会。

候选人杨艳简历详见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

2、审议通过《关于确定第五届职工监事吴秀清薪酬的议案》，并同意将本 议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据相关法律法规，结合公司实际情况，经公司监事会提议职工监事吴秀清 的薪酬拟定为每年11万元人民币（税前）。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

三、备查文件

公司第四届监事会第二十三次会议决议 特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇二〇年八月六日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件：

第五届监事会股东代表监事候选人简历

杨艳女士： 中国国籍，无境外永久居留权，女，1973年1月出生。杨艳女士 先后担任临沂市金大地复合肥有限公司副总经理，山东金正大生态工程有限公司 董事、副总经理。2007年10月至2010年10月，任公司董事、副总经理。2010年10 月至今任公司监事会主席。

截止目前，杨艳女士直接持有公司股票100,000股，持有公司控股股东临沂 金正大投资控股有限公司6.68%的股份，杨艳女士是公司控股股东的股东；杨艳 女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；杨艳女士不存 在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取 证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。公司已在最高人民法院网查询，杨 艳女士不属于“失信被执行人”。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==