Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 23, 2020

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2020-020

金正大生态工程集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2020 年4 月23 日9 时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公 司”）以通讯方式召开了第四届董事会第二十五次会议（临时会议）。会议通知 及会议资料于2020 年4 月22 日以电子邮件送达方式送达全体董事、监事及高级 管理人员。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到董事9 名，实到 董事9 名。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于延期披露2019 年经审计年度报告的议案》。 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于延期 披露2019年经审计年度报告的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

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