Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 20, 2020

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2020-008

金正大生态工程集团股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

2020年1月20日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届监事会第二十次会议。会议 通知及会议资料于2020年1月17日以电子邮件送达方式送达全体监事。全体监事 一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事 会主席杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式，形成如下决议： 1、审议通过《关于终止回购公司股份的议案》。 表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：根据2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股 份方案的议案》，公司拟以集中竞价交易的方式进行股份回购公司部分股份，回 购的规模不低于人民币 8 亿元（含 8 亿元）且不超过人民币 15 亿元（含15 亿 元），回购股份价格不超过人民币 9.88 元/股（含 9.88 元/股），回购用途依 法注销并减少公司注册资本，回购期限自2019年第一次临时股东大会审议通过回 购股份方案之日起 12 个月内。

公司未能按期履行回购方案，主要是由于受宏观经济等因素影响，市场流动 性趋紧，外部融资环境较预期更为困难，以及公司所面临的行业发展状况、市场 环境较回购方案确立时发生了较大变化。监事会认为当前公司须保有充足的运营

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

资金以确保当前项目的有序推进并强化公司整体的抗风险能力，才能为股东提供 更多的价值回报。在当前情况下继续推进股份回购事宜，已不再符合公司现阶段 发展战略，不符合公司及股东的利益。因此，同意终止回购公司股份事项。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

• 2、审议通过《关于增加对全资子公司贷款担保方式的议案》。 表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司增加对全资子公司的担保方式，有利于提升全资子公司的 融资能力，有利于其解决发展中对资金的需求问题，使其保持必要的周转资金和 正常的经营活动，使公司能直接或间接分享子公司的经营成果。公司本次对外担 保对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营风险进行控制，财务 风险在可控制范围内。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。本议案尚需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。

• 3、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。 表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之 内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》、《对外担保管理制度》等 有关规定相违背的情况。此次对外担保有利于全资子公司筹措资金、拓展市场、 开展业务，符合公司整体利益。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十次会议决议

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇二〇年一月二十日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==