Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 3, 2019

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2019-074

金正大生态工程集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2019 年12 月2 日9 时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公 司”）在山东省临沭县兴大西街19 号公司会议室召开第四届董事会第二十二次 会议。会议通知及会议资料于2019 年11 月25 日以电子邮件的送达方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9 名，实到董事9 名。董事长万连 步、董事张晓义、高义武、陈宏坤、崔彬现场出席了本次会议，独立董事王蓉、 王孝峰、李杰利、秦涛以通讯的方式参加了本次会议。会议由董事长万连步先生 主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决

议：

• 1、审议通过《关于设立山东施诺德特肥技术研究院有限公司的议案》。 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于设立 山东施诺德特肥技术研究院有限公司的公告》。

• 2、审议通过《关于设立山东天成农业有限公司的议案》。

• 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于设立

山东天成农业有限公司的公告》。

• 3、审议通过《关于资产抵押的议案》。

• 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于资产

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抵押的公告》。

• 4、审议通过《关于调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联

交易的议案》,并同意提交公司2019 年第三次临时股东大会审议。

• 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整

控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易的公告》。

• 5、审议通过《关于召开2019 年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开

2019 年第三次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

• 公司第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三日

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