Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 3, 2019

金正大生态工程集团股份有限公司独立董事关于公司 第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 十二次会议于2019年12月2日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立 董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股 东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司关于调整控股子公 司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易事项进行了认真审核，发表独立意 见如下：

本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事事前认可；我们 同意调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易事项，本事项不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定。本事项经股东大会审议通过后，我们将督促董事会及公司管理层尽 快制定与金丰农业服务有限公司的持续关联交易方案及法律文件，确保公司拥有 产能的产品，金丰农业服务有限公司及子公司只能向公司采购不得向第三方采 购，并保证采购量保持合理的增长。同时，金丰农业服务有限公司应当通过引进 战略投资者等资本运作继续做大做强主业，保障公司投资收益并创造更大的投资 回报。上述方案及法律文件制定后及时提交公司董事会、股东大会审议。

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