Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 27, 2019

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2019-053

金正大生态工程集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2019 年8 月26 日9 时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公 司”）以通讯方式召开了第四届董事会第二十次会议。会议通知及会议资料于 2019 年8 月15 日以电子邮件送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会 议应到董事9 名，实到董事9 名。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《2019 年半年度报告》全文及摘要。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

《2019年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019 年半年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、审议通过《关于2019 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报 告》。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2019 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

2019 年7 月31 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成业绩承诺补偿股份的回购注销手续。公司总股本已由3,290,622,729 股减少 至3,286,027,742 股，注册资本已由3,290,622,729 元减少至3,286,027,742

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元。为此公司拟对公司章程相应条款进行修改，具体内容详见登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司《公司章程》。

公司减少注册资本事项须经国家相关政府部门登记。本事项已获得2018 年 年度股东大会的授权，无需再提交股东大会审批。

• 4、审议通过《关于收购山东金丰公社农产品经营有限公司的股权暨关联交

• 易的议案》。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于收购

山东金丰公社农产品经营有限公司的股权暨关联交易的公告》。

• 5、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于会计

政策变更的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会 二〇一九年八月二十八日

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